Гонтарева до перехода в НБУ была партнером топ-менеджера российского госбанка ВТБ, – “Наші гроші”. РАССЛЕДОВАНИЕ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева до перехода на государственную должность была бизнес-партнером российского чиновника. Для того чтобы компания "Финансовая группа ICU", принадлежавшая Гонтаревой, разорвала отношения с российским капиталом, понадобились санкции США и ЕС.Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Наші гроші”, эти сведения содержатся в утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний.

“Финансовая группа ICU”, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Она состоит из компании по управлению активами (КУА) “Инвестиционный капитал Украина”, одноименной инвестиционной компании и банка “Авангард” (с 2013 года). Соучредителем КУА “Инвестиционный капитал Украина” с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлена на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).

Читайте также на “Цензор.НЕТ”: США передали Порошенко материалы по коррупции Гонтаревой, – экс-глава СБУ Наливайченко

Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем председателя “Внешторгбанка России” (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшора Соловьева.

Юрий Соловьев с 2008 по 2011 год возглавлял “ВТБ капитал” и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 он года занимает должность первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне.

ВТБ – второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец – правительство Российской Федерации.

В декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской “дочке” ВТБ – RCB Cyprus. В соглашении о займе указан почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с адресом центрального офиса группы ICU в киевском бизнес-центре “Леонардо”. Соглашение сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.

Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а и совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка “Авангард” в январе 2014 года видно, что финучреждение принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. При этом четверть 22,74% ICU Holdings Limited принадлежит Cordova Management Ltd. Собственница Cordova Management – Улютина Г. О. (Россия, Москва) – имеет такую ​​же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% находится у управляющих партнеров – Константина Стеценко и Макара Пасенюка.

Галина Олеговна Улютина – жена вышеупомянутого Юрия Соловьева.

Улютина осталась совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда Гонтарева продала свою долю в компании в связи с назначением главой Нацбанка по представлению Президента Петра Порошенко.

Согласно информации издания “Зеркало недели”, во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса Roshen в России.

Партнерство между компаниями главы НБУ и семьей госбанкира России формально прекратилось лишь в августе 2014 года. Это совпало с секторальными санкциями США и ЕС, которые были введены против госсектора России в конце июля. В санкционный список попал и ВТБ. Уже 1 сентября выяснилось, что ICU выкупила долю у Галины Улютиной.

В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что эта информация не является общественно интересной и важной.

Читайте также на “Цензор.НЕТ”: Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг “Рошена”. РАССЛЕДОВАНИЕ

В то же время, присутствие Соловьева в Украине не завершилась с выходом из ICU. В декабре 2014 года он подарил свою оффшорную компанию Quillas Equities – донора ICU – Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркнул, что “по естественной любви и по доброй воле передает все права и акции” и больше не имеет на компанию никакого влияния.

Соседи подтвердили, что Наталья Улютина постоянно проживает в Никополе, однако в настоящее время находится в Москве. Родственники Улютиных пояснили, что Наталья поехала “сидеть с внуками”.

Санкции США и ЕС, хотя и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе. По словам Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку НБУ не имеет. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.

Читайте на “Цензор.НЕТ”: Офшорный скандал: среди фигурантов расследования 20 человек, связанных с Украиной

Источник