В Харьковской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 миллионов гривен.Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: “В ходе расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей) УК была установлена группа лиц, которые, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита.

Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям – выгодополучателям путем проведения бестоварных операций и подмены товарных позиций по цепи поставок.

В настоящее время проводятся обыски в офисных помещениях, а также по местам жительства фигурантов расследования. На данный момент изъято около восьми миллионов гривен в иностранной валюте, а также банковские карточки”.

Также читайте: Налоговики добились возмещения в бюджет более 2 млн грн ущерба, нанесенного деятельностью конвертационного центра

Смотрите на “Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали в Днепропетровской области конвертцентр с оборотом более 230 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Смотрите на “Цензор.НЕТ: Киевские налоговики ликвидировали сразу два конвертцентра с общим оборотом около 740 млн грн, – первый замначальника Главного управления ГФС в Киеве Скороход. ФОТОрепортаж

Смотрите также: В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Читайте на “Цензор.НЕТ”: Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж

Источник