Генпрокуратура розкрила злочинну схему в банку “Фінанси та кредит”
|Четвер, 27 жовтня 2016
20:55
Генпрокуратура розкрила злочинну схему в банку “Фінанси та кредит”
Одного з учасників злочинної групи, яка виводила гроші з банку “Фінанси та кредит”, взяли під варту.
Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко у Facebook.
“Департамент Генеральної прокуратури у сфері економіки спільно з Національною поліцією та Службою безпеки викрили службових осіб АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, які незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень”, – написав Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генеральній прокуратурі беруть хабарі – Луценко
Причетним до схем виявився колишній помічник нардепа України Костянтина Жеваго.
Йдеться про Олександра Демченка, якого сьогодні суд заарештував з альтернативою внесення застави в сумі 41 млн 340 тис. грн.
Незаконна угода полягала в тому, що службові особи банку за допомогою нерезидентів України, зокрема офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є Демченко, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.
Демченкові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.