Аргохолдинг “Мрия” с миллиардным долгом выводит деньги в офшоры

150 тысяч долларов компании на Кипре и 5,5 миллионов гривен фирме на стадии банкротства.

Очередной скандал вокруг крупного агрохолдинга. В СМИ попали документы вывода средств из компании на счета за рубеж. В очередной офшорной истории разбирались наши корреспонденты.

Это – одна из 6 платежек. Получатель – кипрская компания, а все переводы на одну и ту же сумму. Бывшие сотрудники агрохолдинга "Мрия" заявляют о неоднократном выводе средств из компании.

Согласно документам, только в апреле 2015 года компании, входящие в холдинг, перечислили на Кипр в целом почти 150 тысяч долларов. Деньги якобы заплатили за подбор персонала в селах Дереневка, Козова и Толстое Тернопольской области. И это, согласно документам, только аванс.

Управляющий кипрским офшором – некий Самир Хараламбус.

"Год назад я еще работала в компании "Мрия-Агрохолдинг". Именно тогда руководителем этой компании был Саймон Чернявский и собственно мне попали документы на глаза, в которых указано, что деньги из компании были выведены на офшорные счета и также немалые средства были выведены на так называемые фирмы-однодневки", – рассказала бывший сотрудник Агрохолдинга "Мрия".

В апреле того же года руководство агрохолдинга "Мрия" перечислило 5,5 миллионов гривен компании "Продторгсервисплюс" в селе Шпитьки Киевской области.

По документам, деньги заплатили за некие консультативные услуги. Но самое интересное – компания, получившая эти миллионы, согласно госреестру, находится на стадии банкротства. Вот как на неудобные вопросы журналистов отвечает финдиректор "Мрии" Тон Хулс.

Финансовые аналитики рассказывают, что схемы вывода средств в офшоры для украинского бизнеса из года в год остаются прежними.

"Закупка услуг за рубежом является тоже одна из самых массовых схем, способов по выводу денег из Украины и по уклонению от уплаты налогов, налоговый инспектор имеет право прийти в компанию и посмотреть, являются ли полученные услуги реальными это за рубежом. В Украине доминирует форма, то есть если документы оформлены правильно, то оспорить такие операции практически невозможно", – объясняет эксперт Института общественно-экономических исследований Юрий Федчишин.

"На сегодняшний день существует, так званый серый рынок. Схема довольно проста – деньги проплачиваются на некую компанию в Украине в гривны, тут ее обналичивают, превращают в доллары, а потом есть так званый серый клиринг – вы здесь даете доллары, а с оффшора в оффшор переставляют безналичную валюту", – объясняет финансовый аналитик Александр Охрименко.

Это не первая громкая история вокруг агрохолдинга. Ранее компания "Профит-контроль" обвинила руководство "Мрии" в незаконном завладении более 140 единиц ее современного сельхозоборудования.

Также сообщалось о попытке рейдерского захвата в интересах "Мрии" вот этого АТП фирмы "Глобал-Фид".

Сам же агрохолдинг уже фактически на грани банкротства. Долг "Мрии" перед кредиторами свыше 1 миллиарда долларов.

И главный вопрос, знают ли заграничные инвесторы о том, что их деньги Саймон Чернявский и его партнеры не стесняясь выводят в офшоры?

Андрей Кравец, Павел Медведев. "Подробности". ТК "Интер".

Источник