У Британії розслідують відмивання мільйонів доларів росіянами

Лондонська поліція розкрила масштабну схему відмивання грошей, організовану росіянами. Злочинна група через британський ринок ф’ючерсів легалізовувала десятки мільйонів доларів.

Вже затримали двох підозрюваних. Один з них – росіянин, його прізвища не називають. Але видання Financial Times пише, що йдеться про російського брокера Дмитра Недзведського. Його відпустили під заставу, не висунувши звинувачень. А також заморозили 22 мільйона доларів на п’яти рахунках.

За даними лондонської поліції, до схеми причетні російська нафтова компанія та інвестиційні фірми у Швейцарії та на Британських Віргінських островах. Слідство вважає, що їх використовували як прикриття для легалізації незаконних прибутків.

Источник