Налоговики в Запорожской области прекратили работу конвертцентра с оборотом более 100 млн грн. ФОТОрепортаж
Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области, прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 100 млн. грн.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Для осуществления нелегальной деятельности правонарушители создали и зарегистрировали ряд предприятий с признаками фиктивности.
Установлено, что субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем снимали наличными фигуранты производства. За конвертацию средств злоумышленники получали 12% вознаграждения от суммы финансовых операций.
Смотрите на “Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 250 млн грн на Кировоградщине. ФОТОрепортаж
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в коммерческих банках, составил более 100 млн. грн. Вероятные потери бюджета составляют более 16,6 млн грн.
В ходе проведенных мероприятий проведено 13 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и их автомобилях, где изъято 8 печатей, 57 тыс. долларов США, 10 тыс. евро и 172,3 тыс. гривен наличными. Ориентировочная сумма изъятых средств в гривневом эквиваленте составляет 1,9 млн грн.
Расследование уголовного производства, которое было открыто по ст. 212 УК, продолжается.
Смотрите также: Конвертцентр с оборотом более 608 миллионов гривен ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж
Похожие записи
Об авторе
