В Киеве разоблачена преступная группа, занимавшаяся обналичиванием денег, изъято 20 млн грн и оружие. ФОТОрепортаж
|Налоговой милицией Киева совместно с Прокуратурой Киева выявлена преступная группа, которая занималась обналичиванием средств путем совершения фиктивных импортных операций, используя электронную базу копий паспортов граждан Украины.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Перевод безналичных средств в наличные производился в два этапа: сначала деньги переводились на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США, Латвии, а затем члены организованной группы со счетов нерезидентов Украины пересылали безналичные средства на счета физических лиц – резидентов Украины через системы международных переводов.
Граждане Украины, которым якобы предназначались переводы из-за границы, ничего о них не знали – преступники использовали электронную базу копий паспортов граждан Украины.
В организованную преступную группу входили, в том числе, должностные лица четырех банковских учреждений, которые за денежное вознаграждение осуществляли выплаты по переводам на основании поддельных документов.
Смотрите на “Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 250 млн грн на Кировоградщине. ФОТОрепортаж
В результате проведенных обысков в офисных помещениях и месту жительства участников преступной группы на территории Киева и Киевской области было изъято денежных средств (в гривне и в валюте) на общую сумму около 20 млн гривен, 9 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия с патронами к ним, 2 предмета похожих на гранаты “Ф-1” с запалами, таблетки, похожие на наркотические, 4 печати, 13 флэш-накопителей, компьютерная техника, 21 мобильный телефон, 22 банковские карточки, финансово-хозяйственные документы.
Смотрите также: Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 330 миллионов гривен. ФОТО
Смотрите: Конвертцентр с оборотом более 608 миллионов гривен ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж
Смотрите: Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен. ФОТО
Изъятые вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. На денежные средства наложен арест, а организатору незаконной схемы объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест. Следственные действия продолжаются.