Налоговики Киевщины ликвидировали конвертцентр с оборотом более 50 миллионов гривен. ФОТО
|В Киевской области сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права 10 транзитно – конвертационных компаний.
Налоговый кредит формировался за счет якобы приобретения товаров у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий-импортеров.
Безналичные денежные средства поступали на счета транзитно – конвертационных СХД в виде оплаты за работы и услуги, после чего деньги конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%. Для обналичивания использовались счета, открытые в одном из банков.
Общая сумма проконвертированных таким образом средств составила 52 миллиона гривен.
В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято более 1,1 тысячи долларов США, почти 82 тысячи гривен, 26 чековых книжек, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, 21 печать, 9 банковских карт.
Кроме того, наложены аресты на расчетные счета транзитно – конвертационных предприятий на общую сумму 620 тысяч гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются, готовятся ходатайства по раскрытию банковской тайны по расчетным счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра.
Читайте на “Цензор.НЕТ”: Киевские налоговики прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 120 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
Смотрите также: Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 30 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж
Читайте на “Цензор.НЕТ”: Налоговики ликвидировали в Виннице конвертационный центр с оборотом более 45 миллионов гривен. ФОТОрепортаж