В Киеве накрыли конвертцентр с миллионным оборотом (фото)

В Киеве и Днепропетровске накрыли огромный конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 150 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В сообщении сказано, что наличные деньги конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валют и банковские учреждения на территории Киева и Днепропетровска без соответствующего документального отражения.

Установлено, что группой лиц создан ряд предприятий для прикрытия незаконной деятельности, а именно получения необоснованного "налогового кредита" от предприятий-импортеров и выводе средств на основании бестоварных операций в "тень".

"К деятельности "конверта" были привлечены более 30 фиктивных предприятий, которые специально для этого создавались или приобретались. Ежемесячно через такие общества выводилось в "теневой" оборот более 150 млн грн", – сказано в сообщении.

Напомним, в Харькове СБУ задержала следователя за взятку в тысячу долларов.

Источник