СБУ прикрила ще два “конверти”
Неділя, 20 березня 2016
12:37
СБУ прикрила ще два “конверти”
В Києві та Дніпрпетровську Служба Безпеки України викрила 2 конвертаційні центри з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень.
“Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами”, – говориться в повідомленні СБУ.
Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже 15 мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.
Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба України в січні-лютому 2016 року зупинила діяльність 13 конвертаційних центрів.
Похожие записи
Об авторе
