У Запоріжжі “накрили” потужний конвертцентр із обігом у понад 100 млн

ГУ ГФС у Запорізькій області

У Запоріжжі перекрили потужний конвертцентр

У Запоріжжі оперативники ліквідували діяльність конвертаційного центру, обіг грошей за 2015 рік якого становить понад 100 млн гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області.

Як з’ясувалося, учасники “конверта” з метою прикриття своєї діяльності створили та зареєстрували низку підприємств, через які проводили фіктивні фінансові операції.

“Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), які відбувались лише на “папері”, після чого ці кошти конвертувались за допомогою чекових книжок у готівку за грошову винагороду у розмірі близько 10-12%”, – розповів перший заступник начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Дмитро Кучеров.

ГУ ДФС у Полтавській області

У Запоріжжі перекрили потужний конвертцентр

За його словами, зловмисники знімали гроші в одному з банківських відділень обласного центру, а головним замовником послуг конвертцентру виявилася компанія – розпорядник бюджетних коштів.

Під час обшуку фіскали вилучили майже 1 мільйон 100 тис. гривень, до того ж на банківських рахунках було заарештовано майже 85 тисяч гривень. Окрім того, були виявлені бухгалтерські та установчі документи підприємств, тіньова бухгалтерія, комп’ютерна техніка та печатки фіктивних фірм.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше у Києві “накрили” потужний конвертцентр із річним обігом у декілька мільярдів гривень. Під час обшуку правоохоронці вилучили сотні печаток фіктивних підприємств.

Источник