В Україні поменшало “схемних” валютних операцій – НБУ

Пʼятниця, 18 березня 2016
10:15

Економіка

В Україні поменшало “схемних” валютних операцій – НБУ

 
Коментувати
Роздрукувати

Національний банк України констатують зменшення кількості “схемних” операцій в Реєстрі з купівлі та перерахування іноземної валюти. Тепер банки прискіпливіше моніторять перекази клієнтів.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

“До грудня банки формально збирали певний перелік документів з валютного контролю, могли навіть повідомити в службу фінансового моніторингу про підозрілі операції, але, незважаючи на це, вони включали операцію до реєстру і подавали до Національного банку. Регулятор був вимушений самостійно зупиняти підозрілі операції замість банків”, – сказав директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

У НБУ нагадали, що 18 грудня 2015 року та 29 січня 2016 року регулятор розіслав банкам України листи, у яких підкреслив, що банки є агентами валютного контролю і повинні перевіряти дотримання валютного законодавства.

“Основною метою листа було створити законодавчі підстави для того, щоб змінити підхід у цілому. І, як ми бачимо, це вже дає свої результати. Банки почали самостійно виявляти і зупиняти підозрілу діяльність”, – сказав представник НБУ.

Береза підкреслив, що у зв’язку з поданням банками більш повної інформації у Національного банку немає необхідності відмовляти банкам з технічних причин, що в результаті призвело до значного зменшення кількості відмов з боку регулятора.

Так у лютому 2016 року Національним банком було відхилено лише 706 операцій з купівлі валюти, порівняно з 2,8 тисяч відмов у листопаді та 6,7 тисяч – у грудні 2015 року.

Источник