НБУ ліквідовує ще один банк за систематичні порушення

Середа, 16 березня 2016
14:39

Економіка

НБУ ліквідовує ще один банк за систематичні порушення

 
Коментувати
Роздрукувати

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати банк “Союз” за прискореною процедурою через систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

“Банк упродовж двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, і при цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року”, – зазначено у повідомленні.

НБУ повідомив, що висновок за результатами перевірки фінансових операцій клієнтів банку долучили до матеріалів кримінальної справи за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених статтями 191, 205 і 209 Кримінального кодексу України “Фіктивне підприємництво”, “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”, “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

За оцінкою НБУ, ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку, оскільки на 1 лютого 2016 року в банку було менш ніж 300 вкладників-фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування.

Источник