Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн грн. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В настоящее время установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Харьковского и Киевского регионов, в уклонении от уплаты налогов, путем совершения “бестоварных” операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную. В состав преступной группы входило 8 активных участников.

Смотрите также на “Цензор.НЕТ”: Киевские налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 3 миллиардов гривен. ФОТОрепортаж

Для обеспечения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 40 предприятий без цели осуществления предпринимательской деятельности, исключительно для перевода безналичных средств в наличные.

Общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 300 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 50 миллионов.

Схема деятельности конвертцентра заключалась в следующем: фиктивные предприятия формировали искусственный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, которые перечисляли деньги за товары, работы и услуги на счета “транзитных” фирм. После этого деньги перечислялись на счета компаний неплательщиков НДС в качестве финансовой помощи, а после этого на счета физических лиц. В дальнейшем денежные средства снимались наличными в одном из банков и выдавались клиентам.

В настоящее время установлены все участники преступной группировки, роль каждого из них, места расположения офисных, в том числе и “теневых” помещений, схемы снятия и выдачи “клиентам” проконвертированных денежных средств, ряд постоянных клиентов, которые пользовались услугами “конвертационного центра”.

Читайте также на “Цензор.НЕТ”: Мы сделали работу конвертаторов более рискованной, – первый замглавы ГФС Белан

Его специфика заключалась в том, что лица, которые снимали денежные средства в отделениях банка, не отвозили их к офисным помещениям, а упаковывали их для клиентов в автотранспорте, и сразу же выдавали на местах парковки около супермаркетов, торговых центров и на автозаправках. Снятие средств проводилось постоянно, то есть снимались небольшие суммы от 100 до 300 тысяч гривен. Кроме того, бухгалтер “конвертационного центра” постоянно меняла свое местонахождение с целью регистрации и отправки налоговых накладных.

Для нейтрализации незаконной деятельности было создано семь мобильных следственно-оперативных групп, которые провели семь обысков в результате которых были обнаружены и изъяты 14 печатей, компьютерная техника, ключи электронной отчетности, регистрации налоговых накладных, электронных подписей, флэш накопитель, две банковские карточки, сведения о заказчиках, оборотах и черновой прибыли “конвертационного центра” и мобильные телефоны. Кроме того, около одного из отделений банка был задержан соорганизатор нелегальной схемы с проконвертированными деньгами в сумме 150 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) продолжается.

Смотрите также на “Цензор.НЕТ”: Конвертцентр с оборотом в 100 миллионов гривен ликвидирован в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Источник