Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну веществ для нелегального изготовления ГСМ. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконный канал ввоза на территорию Украины изобутилового спирта и других веществ, предназначенных для производства горюче-смазочных материалов.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций “Акциз-2017” и “Рубеж-2017” было установлено, что с целью незаконного ввоза из Беларуси и России указанных веществ, а также для вывода валютных средств за границу злоумышленники зарегистрировали ряд компаний – импортеров и компаний – нерезидентов, используя реквизиты которых в дальнейшем заключались внешнеэкономические контракты.

Смотрите также на “Цензор.НЕТ”: Налоговики на Одесчине изъяли из незаконного оборота почти 4,5 млн литров вина, часть которого планировалось под видом итальянского экспортировать в США. ФОТОрепортаж

Организаторы схемы перечисляли денежные средства от импортеров, через нерезидентов на счета производителей веществ Беларуси и России. При этом, с целью вывода валютных средств за границу, часть денег под видом “торговой надбавки” оставалась на банковских счетах подконтрольных нерезидентов.

Указанная схема обеспечивала незаконный вывод денежных средств за границу на счета, открытые в банковских учреждениях Чехии, из расчета 30 долларов США за каждую тонну импортируемых товаров, что позволяло выводить около 360 тысяч долларов США в год. Импортированные товары перевозились на территорию подпольного производства горюче-смазочных материалов.

Смотрите также на “Цензор.НЕТ”: Налоговики во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 72 млн грн. ФОТОрепортаж

В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 1,67 миллиона гривен, более 400 тысяч литров бензина и других нефтепродуктов, стоимостью около 8 миллионов гривен, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и компьютерная техника. Также было ликвидировано незаконно производства ГСМ и изъято оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Источник