СБУ разоблачила аферу с выплатой денег псевдопереселенцам
|Махинаторов вывели на чистую воду на Одесчине.В Одесской области незаконный механизм выплаты наличных псевдопереселенцам блокировала Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщерие СБУ.
В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент “принимали заказы” от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов.
В Одессе сообщник дельцов – работник банка – по копиям документов наладил изготовление платежных карт.
Читайте на “Цензор.НЕТ”: Патрульный полицейский задержан в Полтаве при получении 2 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж
В течение сентября-декабря прошлого года в банкоматах Одесской области было снято и переведено на неподконтрольную украинской власти территорию свыше 350 тысяч гривен.
Одному из участников схемы – работнику банка ‒ объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к функционированию сделки. Кроме того, решается вопрос по отмене незаконно оформленных социальных выплат фигурантам дела.