У Дніпропетровську з незаконних обмінників вилучили мільйони

Середа, 24 лютого 2016
10:22

Економіка

У Дніпропетровську з незаконних обмінників вилучили мільйони

 
Коментувати
Роздрукувати

Служба безпеки України в Дніпропетровську викрила мережу пунктів обміну валют, яка незаконно діяла під брендом відомого банку. Під час обшуків вилучено 3,4 млн гривень, $150 тис., € 83 тис. та понад 1,3 кг золота. Про це пише “Дзеркало тижня“.

“Валютообмінні операції в них проводилися в порушення законодавства – зловмисники не сплачували до держбюджету обов’язкових платежів. Під час обшуків, за даними СБУ, вилучено $ 150 тис., € 83 тис., 3,4 млн гривень, 800 тис. російських рублів, понад 1,3 кг золота, “чорну бухгалтерію”, комп’ютерну техніку і засоби відеофіксації. СБУ встановлює всіх причетних до протиправної діяльності”, – зазначає видання.

Нацбанк продовжує взятий раніше курс на встановлення більш жорстких правил роботи для небанківських пунктів обміну валют та їх поступову легалізацію. Одне з останніх нововведень – НБУ зобов’язав обмінники звітувати про касові обороти за день. Зокрема, регулятор хоче знати, скільки і яких засобів є в касі обмінника. Також планується створення реєстру легальних пунктів обміну валют.

Источник