Банки Британії сприяли виведенню з Росії $740 млн “відмитих” грошей – The Guardian

Будівля банку HSBC у Лондоні, фото – Anthony Devlin/PA Archive/Press Association Ima

Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів британської газети The Guardian.

Журналісти стверджують, що в рамках цієї схеми з Росії було виведено в 2010-2014 роках майже 20 млрд доларів, проте сума може досягати і 80 млрд доларів.

Слідчі намагаються з’ясувати, хто саме з впливових громадян Росії брав участь в схемі, яку газета називає “Всесвітня пральня” (the Global Laundromat) і в рамках якої гроші переводилися з Росії спочатку в банки Молдови та Латвії, а потім вже прямували в банки Великобританії і США.

Британським банкам слідчі адресують запитання, чому вони не зупинили сумнівні платежі.

Документи, пов’язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і “Новой газетой”, пише The Guardian.

Источник