Німецький банк заплатить $630 млн за відмивання російських грошей
|Вівторок, 31 січня 2017
13:21
Німецький банк заплатить $630 млн за відмивання російських грошей
Бета Финанс
Deutsche Bank заплатить штраф у $630 млн за операції по відмиванню російських грошей.
Банк заплатить гроші американським та британським регулюючим органам, бо не попередив проведення підозрілих операцій російських клієнтів, пише Reuters.
Сумнівних операцій провели на 10 млрд доларів. У такий спосіб російські клієнти відмивали гроші.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як каратимуть за розрахунки готівкою понад 50 тис. грн
За словами контролерів, московське відділення Deutsche Bank не засумнівалося у якості таких операцій через острах втратити комісійні. Тоді справи банку в Росії пішли гірше.
Три великих банка оштрафували на $531 млн, або €485,5 млн. Банки JPMorgan, HSBC и Credit Agricole маніпулювали європейською міжбанківською ставкою.