Кто обслуживает общемировые схемы уклонения от уплаты налогов

Под эгидой следственной комиссии Европарламента по Панамским документам (PANA committee) был проведен анализ трех глобальных утечек информации про офшоры Panama Papers, Offshore Leaks (2013) и Bahamas Leaks (2016) на предмет выявления посредников, участвующих в создании и реализации глобальных схем уклонения от налогообложения.

Где искать таких посредников?

ТОП-10 физического расположения посредников: Гонконг, Великобритания, США, Тайвань, Швейцария, Сингапур, Багамские острова, Китай, Панама и Индонезия.

Читайте также: В погоне за реформами: что предлагает Кабмин в качестве налоговых новаций

Кто эти посредники?

Пестрая комбинация из крупных банков, ведущих аудиторских и обслуживающих компаний.

Составлен список из 140 международных посредников, при этом 90% из них имеют по крайней мере одно подразделение или дочернюю компанию в Европе (клиентура из Европы является приоритетной, а значит и потери государств Европы).

Читайте также: Как крупнейшие IT-компании уклоняются от налоговых обязательств

Возглавили список два швейцарских банка – UBS и Crédit Suisse. Кроме них среди Топ-20 посредников:

– 6 банков (Citibank, HSBC, J.P. Morgan Chase, Banque Internationale du Luxembourg, Société Générale и Royal Bank of Canada)

– два представителя Большой аудиторской четверки: Delloite & Touche и Pricewaterhouse Coopers

– 10 малоизвестных компаний, что являются корпоративными провайдерами услуг (создание периферийных объектов).

Факты – вещь упрямая, поэтому ближайшее время будем ожидать новые громкие расследования и карательные меры.

Источник