В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 180 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, который оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.Об том Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые документально оформляли покупку строительных материалов у предприятий – импортеров зарегистрированных на территории г. Киева и Киевской области. Указанные бестоварные операции проводились для формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра.

Читайте также: ГФС на 2017 год увеличила число крупных налогоплательщиков почти в 1,5 раза

В дальнейшем, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных или фиктивных компаний за якобы предоставленные услуги или купленные товары. После этого денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы одного из банков и, за вычетом 10-12%, служивших вознаграждением за незаконные услуги, вместе с поддельными документами передавались заказчикам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

Общий объем проконвертированных денег составил 180 миллионов гривен, сумма нанесенного ущерба составляет около 30 миллионов. Установлены основные компании – выгодополучатели.

Читайте на “Цензор.НЕТ”: Конвертцентр со 100-миллионным оборотом выявили в Покровске. ФОТОрепортаж

В результате проведенных в Киеве и Киевской области десяти обысков было обнаружено и изъято более 1,9 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, в том числе одного нерезидента, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, банковские карточки и другие доказательства незаконной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Источник