Налоговики раскрыли схему легализации сельхозпродукции на Николаевщине. ФОТОрепортаж
|В Николаевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 миллионов гривен.Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре ГФС, группа злоумышленников оказывала предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской и Херсонской областей услуги по переводу безналичных средств в наличные и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет.
В дальнейшем, с использованием подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности указанная продукция легализовывалась и реализовывалась предприятиям-экспортерам.
Читайте на “Цензор.НЕТ”: Мы получили лишь “частичные ответы” от ГПУ при расследовании отмывания средств окружением Януковича, – прокуратура Латвии
Всего было легализовано сельхозпродукции на 217 миллионов гривен. Общий оборот проконвертированных средств составил около 77 миллионов гривен.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,7 миллиона гривен, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, а также чековые книжки.
Кроме того, наложены аресты на счета десяти предприятий, задействованных в противоправной схеме.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Украины. Следственные действия продолжаются.
Смотрите также: Налоговики в Киеве ликвидировали еще один конвертцентр. ФОТОрепортаж