ЗМІ показали схему, яка пов’язує Каськіва і Льовочкіна
|Четвер, 08 вересня 2016
16:07
ЗМІ показали схему, яка пов’язує Каськіва і Льовочкіна
Сергій Льовочкін та Іван Фурсін стоять за офшорами, на які виводилися гроші з Агентства Національних проектів під керівництвом Владислава Каськіва.
Про це йдеться в розслідуванні “Слідство.Інфо”.
“Владислав Каськів пішов з посади навесні 2014, згодом – взагалі зник з країни. Слідчі почали масштабне розслідування. Їм вдалося встановити ланцюжок, за яким 95 млн гривень, виділених інвестору проекту “Якісна вода” компанії “Торговий дім “Борисфен” зникли з країни. Весь цей процес описаний в численних матеріалах судових засідань”, – йдеться у розслідуванні.
Процес тасування грошей був громіздким: їх перевели з гривні на долари і перекинули в улюблене місце українських чиновників – Кіпр. Після чого кіпрська компанія “розпорошила” валюту між трьома компаніями – своєю “землячкою” і двома фірмами з Віргінських островів. При всьому цьому в цій системі активно працював латвійський банк – Траста Коммерцбанка.
Траста Коммерцбанка фігурував у дуже гучному скандалі з так званими “Вишками Бойко” разом з нині народними депутатами і дуже близькими бізнес-партнерами Сергієм Льовочкіним і Іваном Фурсіним.
Фірми тісно пов’язані з банками Траста Коммерцбанка та Місто Банк, ниточки від яких ведуть до того ж таки нардепа Івана Фурсіна.
Ще фігурант історії – компанія Левіді Венчез Лімітед. На неї теж перекидали позичкові гроші і вона також пов’язана з нардепом Іваном Фурсіним. І не просто пов’язана. Це одна з фірм, через яку Фурсін є акціонером того ж таки “Місто Банку”.
Також у Фурсіна дуже тісні бізнесові стосунки з Льовочкіним та його родиною. А ще з засновником латвійської Траста Коммерцбанка Ігорем Буймістером та його колегою Чарльзом Трехерном. Усі вони тепер – серед акціонерів “Місто Банка”.
“Це невеличкий, але ще один дуже важливий доказ можливої причетності Фурсіна до грошей з національних проектів, оскільки рахунки “віргінців” були відкриті саме в Траста Комерцбанка”, – йдеться у розслідуванні.
Фурсін – член неформального “газового” угрупування, куди крім нього входять Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Саме Фурсін був молодшим партнером Фірташа та російського “Газпрому” в скандальній компанії “Росукренерго”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інтерпол підтвердив арешт Каськіва
Нагадаємо, Владислава Каськіва затримали в ніч на 8 вересня у Панамі. Його підозрюють у розкраданні 7,5 млн грн державних коштів.