СБУ задержала россиянина за вывод миллионов долларов из Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина России, который незаконно выводил за границы Украины миллионы долларов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно информации, мужчина создал схему для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для того, чтоб аккумулировать, перемещать и выводить средства.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше чем два миллиона долларов США. За все время своей деятельности он сумел вывести из Украины 16 миллионов долларов", – сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось его задержать в момент перевозки $210 тысяч наличными. В настоящий момент продолжаются следственные действия.

Напомним, что в Кривом Роге руководители ПТУ присвоили себе миллион гривен. 

Источник