Росіянин вивів з України $16 млн
|Субота, 06 серпня 2016
13:50
Росіянин вивів з України $16 млн
Служба безпеки України викрила в Одесі незаконну схему виведення коштів з України на рахунки російських фінансових установ.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Мільйони доларів з України виводив росіянин, заявляють у відомстві.
“Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів”, – йдеться у повідомленні.
Автор: СБУ
Автор: СБУ
Як зазначається, щомісяця злочинець виводив із країни 2 млн дол. Загалом встиг конвертувати 16 млн дол.
СБУшники затримали зловмисника під час перевезення 210 тис. дол.
Читайте також: В адвоката Януковича – істерика: “СБУ готує замовну спецоперацію”
“Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції”, – додали в Службі безпеки.
Нагадаємо, що 3 серпня СБУ затримала у Києві керівника одного з відділів Міністерства агрополітики під час отримання 150 тис. дол. хабара.