Налоговики ликвидировали конвертцентр в Киеве с оборотом более 200 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, было установлено, что ​​группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из г. Киева и Киевской области.

Смотрите на “Цензор.НЕТ: Налоговики на Полтавщине ликвидировали межрегиональный конвертцентр. ФОТОрепортаж

Налоговый кредит по НДС для фирм участников “конвертационного центра” отображался за счет якобы приобретенных товаров у сельхозпроизводителя без фактического перечисления денежных средств на его счета.

Кроме того, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. После этого, часть денежных средств снималась наличными через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам. Незаконно проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11%, которые служили “вознаграждением”, вместе с поддельными первичными документами, передавалась “клиентам” – должностным лицам фирм реального сектора экономики.

Также участниками конвертационного центра планировалось незаконное использование счетов 16 благотворительных организаций для перевода денежных средств предприятиям реального сектора экономики под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот. Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогом, но по имеющейся информации, участники конвертационного центра намеревались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли.

Смотрите также: Испанская полиция обнародовала видео задержания Степана Черновецкого. ВИДЕО

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета открытые, в пяти банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 200 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 30 миллионов.

В результате проведенных в Киеве девяти обысков было обнаружено и изъято 320 тысяч гривен, компьютерная техника, первичная и бухгалтерская документация, банковские карты и черновые записи, 42 печати, четыре из которых – печати благотворительных фондов.

Все изъятые в ходе проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Следственные действия продолжаются.

Источник