НБУ планирует увеличить лимит по подпадающим под финмониторинг операциям до 300 тыс

Национальный банк планирует увеличить лимит по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 300 тыс. гривен.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

«По нашему мнению, с точки зрения обязательного финмониторинга нужно повышать до 300 тыс. гривен. Уже есть проект закона, он сейчас прорабатывается совместно с Министерством финансов и Госфинмониторингом. Национальный банк выступил инициатором привлечения международных экспертов к его подготовке. Сейчас уже есть 2 эксперта, которые нам помогают», — сообщил Береза.

Он выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.

Напомним, до 2014 года абсолютно все банковские операции свыше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.

Источник