Финансовая разведка выявила более 800 подставных компаний в Беларуси

Финансовая разведка выявила более 800 подставных компаний в БеларусиСпециалистами финансовой разведки Белоруссии в 2013 году выявлены подставные фирмы различного рода деятельности, в целях которых были махинации со сделками и легализация преступных доходов. На счетах этих фирм заблокировано 35,5 миллиардов белорусских рублей и 14,7 тысяч долларовФинансовая разведка выявила более 800 подставных компаний в БеларусиСпециалистами финансовой разведки Белоруссии в 2013 году выявлены подставные фирмы различного рода деятельности, в целях которых были махинации со сделками и легализация преступных доходов. На счетах этих фирм заблокировано 35,5 миллиардов белорусских рублей и 14,7 тысяч долларов, сообщил директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александр Максименко.
По его словам, в 2013 году силами Департамента финансового мониторинга «заморожено» примерно 3 миллиона долларов, которые различные компании пытались легализовать в Белоруссии, а всего было выявлено 817 подставных фирм.
Александр Максименко сообщил, что департамент финансового мониторинга уделяет особое внимание фирмам, которые занимаются такими сферами деятельности как импорт на территории Беларуси различных товаров, начиная от бытовой техникой и заканчивая медицинскими препаратами. А также строительством и реализацией мясомолочной продукции.
Так, в 2013 было выявлено, что продукция 19 молокозаводов вывозилась за пределы Белоруссии под прикрытием сделок с подставными компаниями. Затем эта продукция продавалась за наличные деньги без уплаты налогов. В результате проверок было возбуждение 14 уголовных дел, в бюджет государства было взыскано 4,6 миллиарда рублей.