Налоговики ликвидировали в Ивано-Франковской области конвертационный центр. ФОТОрепортаж
|В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 22 миллионов гривен.Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: “В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Ивано-Франковской и Львовской областей услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
Используя реквизиты ряда предприятий, злоумышленники осуществляли закупку товаров оптом, после чего за наличные продавали конечным потребителям и предпринимателям. При этом документально отражалась реализация товаров в адрес выгодоприобретателей, которым передавались снятые со счетов наличные, за вычетом вознаграждения злоумышленников, а также фиктивные документы на реализацию товаров для формирования незаконного налогового кредита.
Общий оборот конвертационного центра составил более 22 миллионов гривен.
В результате проведенных пяти обысков было обнаружено и изъято 66 тысяч гривен и 1700 долларов США наличными, банковские карточки, печати предприятий, компьютерная техника и финансово – хозяйственные документы.
В настоящее время следственные действия продолжаются”.
Смотрите также: Налоговики во Львовской области ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 72 млн грн. ФОТОрепортаж
Смотрите также: В Киевской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен. ФОТО
Смотрите также: Конвертцентр, “помогавший” зернотрейдерам не платить налоги, ликвидирован на Харьковщине. ФОТО