Киевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей и раскрыли схему по “таможенной” очистке импортированных товаров и их реализации на внутреннем рынке.Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе операции “Рубеж-2017” и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые организовали схему ввоза на территорию Украины по заказу компаний-выгодоприобретателей товаров по значительно заниженным ценам. Для реализации схемы организаторы вступили в преступный сговор с представителями компаний – нерезидентов, зарегистрированных в Китае, Малайзии, Словакии и Польше. Используя связи на таможне и подделывая официальные документы, злоумышленники ввозили в страну товары медицинского назначения, рыбу и фрукты. Для этой цели был создан ряд компаний, с использованием реквизитов которых был осуществлен ввоз товаров на сумму более 20 миллионов гривен, которые были реализованы физическим и юридическим лицам.

Читайте на “Цензор.НЕТ”: На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда. ФОТОрепортаж

В дальнейшем, для прикрытия незаконной деятельности, легализации денег и выравнивания стоимости импортируемых товаров до среднерыночной, в бухгалтерском и налоговом учетах злоумышленники отражали документальное приобретение услуг по транспортировке импортируемых товаров у ряда подконтрольных фиктивных компаний.

В настоящее время установлен ряд компаний-выгодоприобретателей.

В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято более полумиллиона тысячи пачек чая стоимостью около 18,7 миллиона гривен. Решается вопрос об аресте указанных товаров, расследование уголовного производства продолжается.

Читайте на “Цензор.НЕТ”: Киевские налоговики разоблачили руководителей компании, не заплативших более 19,5 миллиона гривен налогов

Источник