Налоговики в Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 150 млн грн. ФОТОрепортаж
В Запорожской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и валовых расходов, перевода безналичных средств в наличные.
Смотрите также на “Цензор.НЕТ”: Конвертцентр с оборотом 118 миллионов гривен разоблачили на Черкасщине. ФОТОрепортаж
В результате проведенного ряда обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, печати предприятий, черновые записи, финансово – хозяйственные документы. Кроме того, наложены аресты на ряд счетов, на которых заблокировано почти 340 тысяч гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
Похожие записи
Об авторе
