Суд арестовал одного из организаторов конвертационного центра в Харькове. ФОТОрепортаж

Решением Ленинского городского суда Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.В Харькове Ленинский городской суд арестовал на два месяца одного из организаторов ликвидированного ранее сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных плательщиков конвертационного центра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что группа злоумышленников без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности зарегистрировала ряд фиктивных предприятий, которые использовались при проведении бестоварных операций для минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики. Кроме того, участники конвертцентра оказывали услуги по переводу безналичных средств в наличные.

Полученные безналичные денежные средства СХД реального сектора экономики перечислялись на расчетные счета фиктивных предприятий, открытые в трех банках, с которых потом снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 8-9%. Общий оборот конвертационного центра составил около 370 миллионов гривен, потери бюджета составляют свыше 60
миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 297 тысяч гривен, 83 печати предприятий, компьютерная техника, банковские карты, две гранаты РГД-5, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, наложен арест на ряд текущих счетов транзитных предприятий, на которых заблокировано более 1,3 млн. гривен.

В настоящее время одному из организаторов незаконной деятельности сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК.

Решением Ленинского городского суда Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Источник