СБУ пресекла нелегальную деятельность обменников компании “Альфа-Инвест Групп” в Киеве и Днепре: изъято 900 тыс. гривен. ФОТОрепортаж
|7 сентября сотрудники Службы безопасности Украины пресекли нелегальную деятельность крупной сети пунктов обмена валют компании "Альфа-Инвест Групп" в Киеве и Днепре.Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Всего силовики провели 12 обысков в офисах ООО”Альфа-Инвест Групп”, расположенных в Киеве и Днепре. Изъяты наличные средства на общую сумму 900 000 гривен в разной валюте.
Читайте на “Цензор.НЕТ”: С сегодняшнего дня вступает в силу норма об отмене требования предоставлять паспорт при покупке и продаже валюты до 150 тыс. грн
Обыски в Днепропетровске проводились по адресам: Набережная Победы, 1Н; ул. Паникахи, 11; просп. Героев, 11Л; с. Кировское, переулок Лесной 8.
В Киеве обыск проводился по улице Линейная, 17.
Также читайте: Нацбанк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка
Удостоверение владельца компании и фактического организатора незаконной деятельности.