Бывших руководителей Банка Москвы обвинили в хищении 1 млрд руб. через фиктивные сделки с валютой

Бывших руководителей Банка Москвы обвинили в хищении 1 млрд руб. через фиктивные сделки с валютойБывших руководителей Банка Москвы обвинили в хищении 1 млрд руб. через фиктивные сделки с валютойСледственный департамент МВД предъявил бывшему руководству Банка Москвы — бывшим президенту Андрею Бородину, первому вице-президенту Дмитрию Акулинина и вице-президенту Алексею Сытникову — обвинение в хищении 1 млрд руб. По версии следствия, хищение было совершено при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Cтроганова. В настоящее время, по данным МВД, обвиняемые проживают в Великобритании.
По версии следствия, пребывая на посту президента банка, Бородин в 2008 г. организовал группу из некоторых руководителей и сотрудников банка, которая вела преступную деятельность в 2008-2010 гг. Разворовывание вверенных им средств происходило через фиктивные договоры о купле-продаже инвалюты путем присваивания рублевой разницы между курсами. В частности, с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями зачастую выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты, не менее 1 млн евро или долларов. Одновременно с этим составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. Фактического движения денег при этом не было. Разница между курсами перечислялась со счетов банка компаниям, подконтрольным подозреваемым. Общую сумму от этих фиктивных операций определила экспертиза — более 1 млрд руб.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *