Прокуратура Панамы начала расследование оффшоров

Прокуратура Панамы начала расследование в связи с деятельностью оффшорных компаний

У СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.

Генеральная прокуратура Панамы начинает уголовное расследование в связи с публикацией так называемых «панамских бумаг», передает РИА Новости.

«Описанные в публикациях национальной и международной прессы факты, названные «панамскими бумагами», станут объектом уголовного расследования с целью подтвердить наличие наказуемых деяний, установить все обстоятельства и раскрыть авторов или сообщников, определив при этом размер экономического ущерба, причиненного этим преступлением», – сообщили в прокуратуре.

Таким образом будет усилена борьба с отмыванием капиталов и их влиянием на транснациональном уровне. Панамское ведомство сообщило также, что готово к международному сотрудничеству, которое поможет в получении необходимой информации для достижения целей расследования.

Напомним, в результате утечки информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. В «панамских документах» фигурируют такие страны как Германия, Бразилия, Исландия, Швейцария, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и Гвинея.

Панамская утечка. Кто попал в оффшорный скандал

У президента Украины Петра Порошенко нашли три оффшорных компании. Глава НБУ Валерия Гонтарева также засветилась в оффшорном скандале.

Скандалы с оффшорами

Transparency призвала запретить оффшоры

СюжетИтоги 4 апреля: Панамская утечка, обстрелы в НКР

В Белом Доме отреагировали на оффшоры Порошенко

«Панамский скандал» в ФРГ: под ударом банки и Siemens

СюжетМировая пресса: кому выгоден «слив» оффшоров?

Источник